Eddy Alexandre, le PDG de la plateforme de trading de crypto-monnaie EminiFX, a été arrêté par le FBI pour suspicion de fraude commerciale et informatique.

Selon une annonce officielle du ministère américain de la Justice, Alexandre exploitait une plateforme frauduleuse de trading et d'investissement de crypto-monnaie et a réussi à solliciter 59 millions de dollars d'investissements auprès de centaines de clients entre septembre 2021 et mai 2022.

Fausses promesses et articles de luxe

Alexandre aurait fait de fausses promesses en offrant un potentiel de rendement élevé et affirmant notamment que les utilisateurs de la plateforme deviendraient millionnaires dans quelques années s'ils investissaient 100.000 XNUMX dollars.

Commentant l'affaire, l'avocat américain Damian Williams a déclaré qu'"en réalité, il n'y avait pas une telle technologie, car Alexandre aurait investi très peu de leur argent - dont il a perdu la majeure partie - et en aurait transféré la majeure partie sur ses comptes personnels pour payer pour les articles de luxe pour lui-même ".

Le directeur adjoint du FBI, Michael J. Driscoll, a déclaré :

"Comme indiqué, Alexandre a sollicité des millions de dollars auprès d'investisseurs involontaires auxquels il a "garanti" des rendements hebdomadaires de 5 % via sa plateforme de trading qui utilisait une nouvelle technologie qu'il a refusé de divulguer. Comme de nombreux acteurs cupides avant lui, il a ensuite utilisé une partie importante des fonds des investisseurs sollicités pour s'acheter des produits de luxe coûteux. »

Alexandre aurait transféré au moins 14,7 millions de dollars de fonds d'investisseurs sur ses comptes bancaires personnels, au lieu de les investir comme promis. L'annonce a également révélé qu'il avait dépensé 155.000 13.000 $ en fonds d'investisseurs pour acheter une voiture BMW et XNUMX XNUMX $ en paiements de voiture.

La criminalité liée aux crypto-monnaies continue de proliférer

Comme indiqué précédemment, certains utilisateurs du portefeuille de crypto-monnaie Web3 MetaMask ont ​​été victimes d'une attaque de phishing, qui a affecté plusieurs sites Web de crypto-monnaie. Parmi eux, CoinGecko, DeFiPrime et DexTools.

Etherscan a averti :

"🚨 Nous avons reçu des rapports de popups de phishing via une intégration tierce et nous enquêtons actuellement. 

Veuillez faire attention à ne pas confirmer les transactions qui apparaissent sur le site Web."

La semaine dernière, la police de la ville de Londres a enquêté sur une "agression de crypto-monnaie" à Londres, où les victimes auraient perdu des milliers de livres en crypto-monnaies.

Les criminels ciblés investissements dans les crypto-monnaies gérés sur les smartphones, en les attirant vers les propriétaires ou en appliquant la force physique pour accéder aux comptes.

En mars, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a accusé les frères John et JonAtina Barksdale d'un stratagème de fraude de 124 millions de dollars impliquant un jeton numérique appelé "Ormeus Coin". Le communiqué de presse officiel précise que :

"[...] les défendeurs ont faussement affirmé qu'Ormeus Coin était soutenu par l'une des plus grandes opérations minières de crypto-monnaie au monde, même s'ils ont abandonné leurs opérations minières en 2019 après avoir généré moins de 3 millions de dollars de revenus totaux. de l'exploitation minière. Comme allégué, dans plusieurs de ces communications aux investisseurs, les défendeurs ont faussement affirmé qu'Ormeus Coin avait une opération d'extraction de crypto-monnaie de 250 millions de dollars et qu'elle produisait de 5,4 à 8 millions de dollars par mois de revenus provenant de l'exploitation minière ». 

Avez-vous déjà été victime de stratagèmes frauduleux ? Que pensez-vous des cybercriminels ciblant les investisseurs ? Faites-nous savoir ce que vous pensez dans la section des commentaires ci-dessous.