Arthur Hayes, fondateur et ancien PDG de BitMEX, s'est finalement rendu aux autorités américaines à Hawaï. À ce stade, Hayes fera face à des allégations selon lesquelles l'échange de crypto-monnaie et ses dirigeants ont violé la loi sur le secret bancaire, selon un rapport publié par Bloomberg.
Qu'est-il arrivé?
Hayes vit à Singapour depuis janvier 2020 et a été transporté par avion à Hawaï pour comparaître devant un juge d'Honolulu. Il a assisté à une audience de grief devant le juge fédéral et a ensuite été libéré avec l'obligation de payer une amende de 10 millions de dollars en remboursement des négociations précédentes de l'ancien BitMAX avec le gouvernement américain. L'ancien PDG sera jugé à New York avec le copropriétaire Benjamin Delo et l'ancien CTO Samuel Reed.
Comme indiqué précédemment sur ces mêmes pages, le procès contre Hayes et ses collègues a commencé en octobre dernier lorsque la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a intenté une action en justice contre eux pour avoir exploité une bourse non réglementée. Le FBI a simultanément accusé le trio de ne pas avoir mis en œuvre les réglementations anti-blanchiment.
Suite à ces accusations criminelles et civiles, les cadres ont démissionné de leurs fonctions au sein de l'échange. Bien que Hayes ne travaille plus chez BitMEX, il a continué à contribuer au blog officiel de l'échange au cours des dernières semaines.
L'autre prévenu mis en cause, Gray Dwyer, serait toujours aux Bermudes et aurait refusé de négocier avec les autorités. Ce faisant, il aurait forcé les États-Unis à demander son extradition de la nation des Caraïbes.
Sûrement l'échange a vécu des temps meilleurs
À la lumière du procès contre BitMEX, les clients ont effectué des retraits de l'échange d'un montant de 40.000 BTC. De plus, l'intérêt ouvert et le volume des transactions de BitMEX ont considérablement baissé ces derniers mois. Au moment de la publication, BitMEX est la huitième plus grande plate-forme de négociation de produits dérivés avec un volume de négociation de 4,2 milliards de dollars sur une période de 24 heures.
Plus tôt cette année, BitMEX a annoncé avoir terminé avec succès son «programme de vérification des utilisateurs», ce qui signifie qu'il a désormais des clients entièrement vérifiés. L'annonce se lisait en partie:
"Nous sommes heureux de confirmer que notre programme de vérification des utilisateurs a été mis en œuvre avec succès, faisant de BitMEX l'un des plus grands échanges de dérivés cryptographiques au monde avec une base d'utilisateurs actifs entièrement vérifiée."
Bien que nous n'ayons pas encore compris comment cette bataille juridique entre BitMEX, ses cofondateurs et les autorités américaines se déroulera, il semble que l'échange a évolué.
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