sur le crypto
dans bataille en place depuis des années entre les partisans et les détracteurs des crypto-monnaies, l'un des arguments apportés à l'appui de leur cause par le second craint que les pièces virtuelles n'aillent au fond pour constituer un excellent outil à la disposition de tous ceux qui ont l'intention de nettoyer l'argent des activités illégales.
Une discussion qui risque d’être à nouveau brûlée par les nouvelles venant de Pologne, relatif àarrestation d'Ivan Manuel Molina Lee, Président de Crypto Capital. Voyons donc ce que c'est et pourquoi cela pourrait avoir des répercussions sur la diatribe.
L'arrestation de Molina Lee
La police polonaise, à la suite des informations fournies par le Bureau du procureur de Wroclaw, a procédé à l'arrestation d'Ivan Manuel Molina Lee, président de Crypto Capital, une société qui a élu domicile fiscal michelle. La nouvelle a été rapportée wPolityce.pl, déclarant que l'arrestation aurait été effectuée en Grèce, d'où l'homme d'affaires a ensuite été emmené à Varsovie par avion militaire. Le même pouvoir a également procédé à confiscation d'environ un milliard et demi de zloty polonais (près de 400 millions de dollars), déposés dans un Banque de Skierniewice. L’accusation portée contre Molina Lee est blanchiment d'argent de quelques signes de trafic de drogue colombien. La référence temporelle fait référence à certaines opérations entreprises entre le 2016 et le 2018, qui ont vu Crypto Capital comme leur propre outil.
L'affaire Bitfinex
L’affaire Crypto Capital s’était croisée ces dernières semaines avec celle de Bitfinex, échange qui avait rencontré des difficultés considérables en raison de la saisie de millions de 850 par les autorités polonaises. Une saisie qui avait créé un véritable trou dans la disponibilité de Bitfinex et qui avait mis fin à sa crise en marge de la cause qu’elle voyait impliquée Reginald "Reggie" Fowler, ancien copropriétaire de l'équipe de la NFL du Minnesota Vikings, et de la société israélienne Ravid Yosef, accusé par le district sud de New York (SDNY) d’être impliqué dans une série de fraudes bancaires.
Que se passe-t-il avec LocalBitcoins?
L’histoire en question va probablement relancer la discussion séculaire sur l’utilité des crypto-monnaies pour l’économie criminelle. Aussi parce qu’elle va croiser avec une autre nouvelle d’importance non négligeable, celle liée à la déposer des échanges sur la plateforme LocalBitcoins, après l’obligation de vérifier l’identité de tous les utilisateurs qui l’utilisent pour effectuer des opérations en monnaie virtuelle le premier jour d’octobre. Une obligation découlant du fait que la société est en poste Finlande et, par conséquent, soumis aux directives européennes en matière de recyclage.
C'est précisément cette affaire, cependant, qui semblerait enlever la terre sous les pieds de ceux qui connectent les actifs numériques et le recyclage. Après tout, si l’on accepte la thèse selon laquelle les échanges qui ont échoué sur LocalBitcoins sont précisément ceux qui visent à recycler de l’argent sale, la facilité de contrer le phénomène serait démontrée ajustement transparent des transactions. En tant que partisans des crypto-monnaies et de tous ceux qui se consacrent au développement d'un secteur qui pourrait bénéficier non seulement d'une plus grande transparence, l'ont affirmé longtemps.
