sur le crypto
CipherTrace a publié les résultats dans son rapport de juin 2020 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et les crimes cryptographiques.Cela met 2020 sur la bonne voie pour devenir la deuxième année la plus chère de l'histoire de la crypto-monnaie, après un record de 4,5 milliards de dollars en 2019. .
Le butin total cette année provient en grande partie d'une seule arnaque: Wotoken. L'énorme système de marketing à plusieurs niveaux de la Chine a volé 1,09 milliard de dollars en 2018 et 2019, mais n'est apparu que le mois dernier.
«C'était un schéma pyramidal classique», a déclaré John Jeffries, analyste financier en chef de CipherTrace. Prétendant avoir un «algorithme magique», Wotoken a continué de croître, atteignant 715.000 XNUMX utilisateurs, jusqu'à ce qu'il «s'effondre sous son propre poids», a déclaré Jeffries.
Les auteurs présumés de l'arnaque sont actuellement jugés en Chine. L'affaire Wotoken souligne que l'augmentation continue de la fraude est peut-être la plus grande menace criminelle dans le secteur de la cryptographie, beaucoup plus importante en termes de valeur volée que les attaques de pirates et le vol, qui ne représentent que 2% du total selon une estimation. CipherTrace 2020.
Le sens de cette tendance change selon le point de vue choisi. Jeffries a noté qu'il "démontre la maturation de l'industrie". À mesure que de plus en plus d'échanges renforcent leurs systèmes de sécurité, moins de pirates informatiques sont en mesure de les enfreindre.
La fraude met en évidence la nécessité d'une réglementation plus stricte des actifs de crypto-monnaie, a ajouté Jeffries, ajoutant: "Si Wotoken avait été obligé de vraiment divulguer le fonctionnement de son plan", il aurait échoué beaucoup plus rapidement.
Les criminels font évoluer leurs tactiques offensives. En une semaine d'observation des transactions entre les portefeuilles darknet et les échanges comme Bitcoin System, CipherTrace a constaté que plus de 30% des transferts avaient une passe intermédiaire, tandis qu'un peu moins de 10% des transferts étaient directs.
Ces étapes supplémentaires, bien que traçables, aident à masquer les sources de crypto-monnaie et à augmenter le risque de blanchiment d'argent, a déclaré CipherTrace. Les transferts effectués depuis des guichets automatiques Bitcoin basés aux États-Unis vers des bourses «à haut risque» continuent de croître à un rythme exponentiel.
La crypto est une industrie mondiale, tout comme ses échanges: 74% des transactions d'échange de bitcoins ont traversé les frontières internationales en 2019. Cela pourrait devenir un problème avec la date limite de juin 2020 du Groupe d'action financière ( GAFI) pour les entreprises de cryptographie.
Jeffries a déclaré que la technologie créée pour aider les échanges à se conformer à la soi-disant règle de voyage du GAFI est prête à être mise en œuvre. Cependant, les pays chargés d'appliquer la norme ne le sont pas. Peu de juridictions sont vraiment prêtes, avec des réglementations complètes en place, a-t-il déclaré.
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