La société qui a poursuivi FTX et Ripple cible désormais BitMEX

BMA LLC, la société portoricaine qui a intenté un procès contre Ripple il y a deux semaines, a accusé la bourse des dérivés BitMEX d'avoir orchestré le plus grand crime financier de l'histoire américaine.

L'affaire BMA contre BitMEX

La société peu connue, anciennement connue sous le nom de Bitcoin Manipulation Abatement et contrôlée par Pavel Pogodin, a déposé une plainte auprès du tribunal de district des États-Unis la semaine dernière, affirmant que HDR Global Trading, la société mère de BitMEX, a perpétré une vaste raquette conçue pour collecter des milliards de profits illégaux.

Le complot planifié de BitMEX comprenait la fraude en ligne, le blanchiment d'argent, la transmission d'argent sans licence, le transport interétatique de biens volés et les violations de la loi sur les organisations influencées et corrompues de Racketeer, ou RICO, selon l'accusation de la BMA.

Dans un communiqué, un porte-parole du HDR a déclaré que l'entreprise était au courant de la plainte "qui propose clairement une nouvelle proposition d'informations collectées sur Internet" et qu'elle se défendrait "vigoureusement contre cette fausse allégation".

La note continue en déclarant que "BMA a récemment émergé en tant qu'ordonnateur en série pour les réclamations contre les entreprises opérant dans l'espace de crypto-monnaie et est largement reconnu pour fonctionner comme un troll de brevet."

Échangez contre l'intérêt du client?

En réponse à l'accusation, HDR a déclaré: "Nous traiterons cette plainte par le biais d'un processus contentieux normal et nous sommes totalement convaincus que le tribunal verra la plainte telle qu'elle est."

Incapacité de BitMEX à obtenir une licence de transfert d'argent et ses liens avec investisseurs Les États-Unis amènent à la conclusion que 3 milliards de dollars de financement illicite ont été traités chaque jour, dit BMA, "ce qui est le volume record de cette activité illicite dans toute l'histoire de la réglementation monétaire aux États-Unis".

BMA prétend également que BitMEX a manipulé les marchés des crypto-monnaies en augmentant artificiellement le prix du bitcoin. La bourse, qui aurait fonctionné contre l'intérêt des clients, a lié ses indices à terme à des bourses sur un marché non liquide qu'elle manipulerait et capitaliserait ensuite sur la base de systèmes présentant de faux "problèmes techniques" qui empêchaient les clients de quitter de leurs positions.

Le "PT Barnum de la crypto-monnaie"

Le demandeur a tiré sur les options de trading à effet de levier 100x de BitMEX et a affirmé que le fondateur Arthur Hayes est le «PT Barnum de la crypto-monnaie». La société a déclaré: "Décrivant le trading de crypto-monnaie comme une" entreprise de divertissement ", [Hayes] a endossé le rôle de showman et de promoteur pour les joueurs dégénérés qu'il sollicite, et encourage le trading spéculatif en affichant son style de vie somptueux et en faisant des prédictions. audacieux conçu pour obtenir des réponses et faire évoluer le marché de manière rentable pour BitMEX ».

BMA et Pogodin ont déjà chassé d'autres têtes d'affiche de crypto-monnaie. En novembre, la BMA a ciblé FTX sur des accusations de manipulation de prix avant de déposer volontairement son dossier un peu plus d'un mois plus tard. Début mai, BMA a déposé une plainte contre Brad Garlinghouse et Ripple Labs pour une violation présumée de 1,1 milliard de dollars de la loi américaine sur les valeurs mobilières dans le cadre de sa vente de jetons XRP.