La SEC prévoit de geler 12 millions de dollars d'actifs liés à une fraude présumée à l'investissement dans la cryptographie

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis s'apprête à geler les actifs d'un système d'extraction de crypto-monnaie et de marketing à plusieurs niveaux lié, qui ont réclamé 12 millions de dollars d'investissements.

Quels sont les personnages et les entreprises impliqués

La plainte concerne Daniel F. Putnam, basé dans l'Utah, ses activités de distribution MMT et R & D Global, ainsi que ses partenaires Angel A. Rodriguez de l'Utah et Jean Paul Ramirez Rico de Colombie. La SEC a déclaré que les trois avaient menti aux investisseurs et s'appropriaient illégalement leurs fonds.

La "Modern Money Team" (MMT), le nom avec lequel Putnam fait référence aux deux sociétés, a investi dans des équipements de crypto-monnaie depuis au moins juillet 2017 et s'est finalement concentré sur l'offre investisseurs "Des packages de trading de crypto-monnaies" qui profiteraient des opportunités "d'arbitrage" des crypto-monnaies sur Bitfinex, selon la plainte déposée auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district de l'Utah.

La reconstitution des faits selon la plainte de la SEC

Ramirez a géré les investissements dans les crypto-monnaies, Rodriguez était le lien et Putnam, un vétéran du marketing à plusieurs niveaux, a géré le MMT. Selon la SEC, 12 investisseurs ont rejoint le programme minier de Putnam et MMT a collectivement collecté 2.000 millions de dollars auprès de XNUMX XNUMX investisseurs.

La Commission a également affirmé que le MMT avait cessé de payer les investisseurs en novembre 2019, mais avait continué de lever des fonds jusqu'au 9 mars 2020. La plainte indique qu'une partie de l'argent collecté n'a jamais été utilisée pour les activités de crypto-monnaie ou investissement dans les actifs numériques.

Au contraire, Putnam a dépensé plus de 100.000 33.000 $ des fonds de ses investisseurs pour un condominium et 2020 260 $ pour l'achat d'un spa, selon la SEC. Ramirez contrôlait le compte Bitfinex, que Putnam avait récemment déclaré aux investisseurs en janvier XNUMX détenir XNUMX bitcoins, selon la plainte.

Mais la SEC a affirmé que le compte ne détenait jamais plus de 50 bitcoins et qu'il avait été fermé en mai 2019. Ramirez a également effectué périodiquement des paiements du système de ponzi aux investisseurs, a indiqué la plainte de la SEC.

La SEC a également affirmé que Putnam et Rodriguez savaient "ou étaient imprudents de ne pas savoir" que Ramirez dirigeait un système de ponzi via le chat Whatsapp.

Dans une conversation interceptée en février 2019, Putnam a écrit à Rodriguez "Soit nous prendrons notre retraite ou irons en prison cette année", a déclaré la SEC. "Et je ne suis pas [sic] encore sûr que tout cela soit réel", a-t-il ajouté.