La police chinoise gèle les comptes bancaires des commerçants OTC pour des transactions cryptographiques "corrompues"

Des milliers de commerçants de crypto-monnaie en vente libre et leurs clients pourraient voir leurs comptes bancaires gelés pour une enquête par la police chinoise sur les actifs de crypto-monnaies et de fiat impliqués dans des activités illégales.

Une grande enquête dont les détails n'ont pas été dévoilés

Certains acheteurs et vendeurs de crypto-monnaie chinois et les teneurs de marché OTC aiment Bitcoin Pro ils ont déjà trouvé leurs comptes gelés parce que les transactions connexes peuvent avoir été contaminées par des activités de blanchiment d'argent impliquant des crypto-monnaies.

Sun Xiaoxiao, un ancien collaborateur de la startup chinoise de crypto-monnaie Bixin qui dirige maintenant un bureau de gré à gré, a écrit dans un article sur Weibo la semaine dernière que ses comptes bancaires avaient été gelés et que ce n'était pas un cas unique.

L'action, menée par la police dans la province chinoise du Guangdong, a un impact potentiel sur "plusieurs milliers de personnes", a-t-il dit. Les utilisateurs de crypto-monnaie concernés ne sont pas nécessairement accusés d'actes répréhensibles, et l'incident soulève la question plus large du montant de la crypto-monnaie et des actifs qui ont été contaminés par des activités illégales.

C'est inquiétant car les bureaux OTC sont les seules rampes d'entrée et de sortie de devises en monnaie fiduciaire pour les utilisateurs de crypto-monnaies basées en Chine qui n'ont pas de compte bancaire à l'étranger.

Blanchiment d'argent via les crypto-monnaies en Chine

Il n'est pas clair à ce stade quel cas précis la police chinoise enquête, ce qui provoque un gel généralisé. Mais Sun a précisé dans un article de suivi vendredi que les causes incluent la fraude dans les télécommunications, les stratagèmes de Ponzi et les sociétés de casino.

Dans le passé, des gels de compte bancaire se sont produits à la suite de tentatives de conversion de crypto-monnaies en yuan chinois dont on ne savait pas avec certitude si elles étaient "propres". Dans ce cas, la police peut soupçonner que les fonds sont liés à des activités de blanchiment d'argent.

«Il y a maintenant aussi des commerçants de gré à gré qui ont gelé leurs comptes bancaires en raison de questions sur la source des pièces qu'ils ont achetées. Cela signifie qu'en plus de «l'argent sale», des «pièces sales» circulent également, écrit Sun.

Il y a une tendance croissante à utiliser les réseaux de chaînes de blocs pour transférer des capitaux à haut risque vers la Chine, a-t-il ajouté. Alors que le bitcoin était auparavant le premier choix pour de telles transactions, le lien stable lié au dollar américain (USDT) est devenu le choix le plus populaire.

Depuis septembre 2017, lorsque la banque centrale chinoise a interdit les offres initiales de pièces de monnaie et coupé les canaux directs des échanges chinois pour les dépôts et les retraits en monnaies fiduciaires, les transactions entre pairs via les teneurs de marché de gré à gré restent le seul moyen pour les personnes en Chine pour acheter des actifs cryptographiques en yuan ou échanger des pièces cryptographiques contre de l'argent.

Pour ceux dont les comptes ont été gelés, Sun a suggéré de contacter l'agence d'application de la loi compétente pour prouver que je suis une victime innocente. Le temps nécessaire pour déverrouiller les comptes dépendra également de la gravité de l'affaire, a-t-il déclaré.