Le ministère de la Justice (DOJ) et la Securities and Exchange Commission (SEC) ont intenté une action contre Rowland Marcus Andrade la semaine dernière, affirmant qu'il avait trompé les investisseurs lors d'une première collecte de fonds (ICO) entre 2017 et 2018 pour AML Bitcoin, un jeton de chiffrement qui devait être conçu pour se conformer aux réglementations anti-blanchiment d'argent (AML) et Know-your-customer (KYC).
Avec Andrade, le célèbre lobbyiste de DC D. Jack Abramoff a également été inculpé et a plaidé coupable, selon Bloomberg. Dans une interview accordée aux médias, Andrade a affirmé que les allégations étaient fausses et qu'il était "victime de la corruption du gouvernement".
"Abramoff travaillait avec le gouvernement et a essayé de me convaincre de vendre mon entreprise pour 100 millions de dollars", a écrit Andrade dans un tweet @AMLBitcoin. "Ensuite, ils m'ont demandé de payer à Abramoff 40 millions de dollars pour qu'il puisse distribuer les revenus", écrit-il.
Andrade a également déclaré: "Le gouvernement des États-Unis essaie maintenant de créer sa propre monnaie numérique conforme basée sur ma technologie et il me voit clairement comme une menace."
5,6 millions de dollars amassés
La SEC a affirmé qu'Andrade avait levé 5,6 millions de dollars auprès de 2.400 100 investisseurs, restant bien en deçà des 1 millions de dollars qu'elle avait initialement tenté de lever. Environ XNUMX million de dollars proviennent d'un seul investisseur, identifié par le MJ comme «la victime un».
Dans une affaire judiciaire liée à une affaire distincte, mais en cours, Andrade affirme que le gouvernement américain a donné des instructions à la victime. "C'est le gouvernement qui a contacté" Victim One "et a suggéré qu'il avait été trompé", a déclaré Andrade.
L'investisseur connu sous le nom de Victime Un a confirmé qu'il avait été informé des allégations par le FBI, mais a déclaré qu '"il a été victime de fraude". Il a également confirmé qu'il n'était pas au courant des allégations de fraude contre AML Bitcoin jusqu'à ce que le FBI l'informe.
"Victime de corruption"
«La SEC et le DOJ disposent déjà de preuves prouvant mon innocence. C'est pourquoi, dans diverses procédures, je n'ai eu d'autre choix que de rendre les documents publics ", a écrit Andrade dans l'un des nombreux DM, faisant référence à une affaire distincte et en cours.
"Je suis victime de la corruption du gouvernement et je lutterai contre elle." Selon le dossier du ministère de la Justice en mars, des responsables américains avaient précédemment déposé "un lot de biens immobiliers" appartenant au moins en partie à Andrade et à sa femme aux fins de saisie.
Andrade a présenté une interprétation élaborée et complice des événements impliquant Abramoff, l'ancienne représentante américaine Dana Rohrabacher (R-Californie) et Jared Kushner (gendre du président américain Donald Trump).
Selon cette interprétation, les enquêteurs fédéraux tentent de forcer Andrade à frapper "de plus grandes cibles politiques", dont Abramoff et Rohrabacher, dans le but d'influencer d'une manière ou d'une autre l'élection présidentielle de 2020.
