Huobi lance un nouvel outil de surveillance des activités illégales qui bloquera automatiquement les comptes suspects

Huobi lance un nouvel outil de surveillance des activités illégales qui bloquera automatiquement les comptes suspects - HuobiLe groupe Huobi Global (HT) a lancé un outil de renseignement pour les transactions internes qui détecte rapidement les activités illégales agies via ses échanges de crypto-monnaie.

Le nouveau programme "Star Atlas"

Selon un communiqué de presse du 13 avril, le nouveau programme, appelé "Star Atlas", bloquera automatiquement les comptes réputés engagés dans des transactions "suspectes" jusqu'à ce qu'un responsable de la conformité intervienne directement dans l'affaire. Star Atlas aidera les échanges Huobi à détecter en temps réel les "comportements anormaux" et les "transactions problématiques".

L'entreprise n'a pas encore précisé quels sont les modèles de conduite jugés illégaux. Cependant, le communiqué de presse indique que Star Altas fera référence à une multitude d'adresses précédemment mises sur liste noire obtenues à partir du suivi des transactions des utilisateurs.

Le vice-président de Global Business, Ciara Sun, a déclaré dans le communiqué de presse que le projet Star Atlas aidera les échanges du groupe à réprimer les méchants dont les transactions louches mettent en danger les crypto-monnaies de la plupart des utilisateurs qui respectent les règles.

"Star Atlas est un outil de surveillance en chaîne pour surveiller les transactions de crypto-monnaie et identifier les délits tels que la fraude, le blanchiment d'argent et d'autres activités problématiques."

Criticité du passé

Un certain nombre de criminels du monde de la cryptographie ont manifesté un penchant apparent pour Huobi, selon un rapport de Chainalysis 2019 sur le blanchiment d'argent crypté, qui développe un logiciel d'intelligence d'entreprise très similaire à Star Atlas.

Chainalysis a affirmé que Huobi était la rampe de sortie pour près de 25% des 2,8 milliards de dollars de transactions bitcoins illicites (BTC) suivis par Chainalysis en 2019. Seul Binance avait un citation plus.

Améliorez l'écosystème grâce à des collaborations externes

Bien que Star Atlas soit similaire aux outils développés par Chainalysis, Elliptic et Ciphertrace, Sun estime que Huobi a l'avantage de vouloir collaborer avec d'autres entreprises du secteur: "C'est similaire, mais c'est différent parce que Huobi fonctionne comme un échange de près de sept ans et nous avons combiné des tonnes de recherches sur la sécurité.

Nous n'avons jamais rencontré de grave brèche de sécurité. Notre équipe possède une expertise très approfondie avec une expérience éprouvée et au cours des sept dernières années, nous avons développé toutes ces données. Grâce à cela, Star Altas maintient une large base de données d'adresses ».

Huobi envisage de collaborer avec d'autres personnages de l'espace crypto tels que Chainalysis et CryptoCompare. Selon Sun, il existe des synergies entre Huobi et d'autres sociétés du secteur. Huobi a accumulé beaucoup de données en Asie, tandis que d'autres sociétés pourraient avoir plus de données en Occident.

Le lancement de Star Atlas intervient alors que Huobi se prépare à revenir sur le marché américain avec un partenaire réglementé actuellement anonyme. Sun a précédemment déclaré qu'il espérait se conformer plus facilement aux réglementations locales grâce à ce partenariat que son précédent affilié américain pour Huobi.