Une Australienne a été accusée par la police de l'État de Nouvelle-Galles du Sud d'avoir échangé illégalement des millions de dollars en crypto-monnaies, y compris en bitcoin.
Première arrestation en Australie pour la loi sur les "fournisseurs de monnaie numérique non conformes"
Les détectives de la Cybercrime Squad de la Nouvelle-Galles du Sud (NSW) ont surpris la femme en flagrant délit avec 9 USD (60.000 USD) en espèces, le produit d'une vente illégale de crypto-monnaies et 38.736 bitcoins supplémentaires, a rapporté 3.8News Australia. sur un appareil de portefeuille rigide, à Burwood, Sydney, au début du mois.
Le surintendant d'enquête en chef de la Cybercrime Squad, Matt Craft, a déclaré qu'il s'agissait de la première arrestation de l'équipe liée à des "fournisseurs de monnaie numérique non conformes" dans l'État et pourrait être la première du genre en Australie, selon le relation.
"Ce sera la première des nombreuses arrestations que je pense que nous effectuerons dans les prochaines années et vous avez été prévenu", a déclaré Craft, s'adressant vraisemblablement à d'autres personnes effectuant des ventes illégales de crypto-monnaie.
Une action de grande envergure pour cibler les criminels dans le monde des crypto-monnaies
L'arrestation faisait suite à une série d'enquêtes menées par l'unité de cybercriminalité Strike Force Kerriwah, mise en place fin 2018 pour enquêter sur les opérations de blanchiment d'argent en ligne en Nouvelle-Galles du Sud.
La femme de 52 ans aurait dirigé un syndicat qui s'occupe du blanchiment d'argent, selon le rapport. Les enquêteurs locaux ont des raisons de croire que le projet dure depuis des années.
L'enquête elle-même a débuté il y a plus d'un an et demi, en novembre 2018. Le syndicat lui-même était probablement «en affaires» depuis 2017, et pendant cette période, il a échangé 3,23 millions de dollars (5 millions de dollars australiens). en Bitcoin.
Les enquêteurs ont également saisi d'autres portefeuilles de crypto-monnaie avec 18.200 USD supplémentaires (11.749 USD) en bitcoins pendant l'action, ainsi que des périphériques de stockage numérique, des ordinateurs et des téléphones portables situés sur une propriété résidentielle à Hurtsville, également en Sydney, immédiatement après l'arrestation de la femme.
L'enquête s'est déroulée en collaboration avec l'AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Center) et l'Australian Criminal Intelligence Commission (ACIC). La femme a été accusée de trois chefs d'accusation pour avoir délibérément manipulé les produits de la criminalité et enfreint les exigences relatives aux services de change de monnaie numérique.
La police a déclaré qu'elle serait inculpée devant le tribunal pour avoir effectué des transactions bitcoin d'une valeur supérieure à 5 millions de dollars australiens (3,22 millions de dollars) depuis 2017. Amendements à la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme (2006) de la pays ont été introduits en avril 2018.
Celles-ci ont élargi la portée de la loi pour inclure la réglementation des échanges de crypto-monnaie. Quel échange utilisez-vous? Avez-vous essayé un logiciel de trading automatique comme Bitcoin Pro? Qu'en penses-tu?
