Le DOJ dénonce le fondateur du projet de lutte contre le blanchiment d'argent de Bitcoin

Le MJ dénonce le fondateur du projet de lutte contre le blanchiment d'argent - AML Bitcoin PanamaLe ministère américain de la Justice (DOJ) a accusé le fondateur de "AML Bitcoin" de blanchiment d'argent et de fraude par câble. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a également déposé une plainte, alléguant que l'équipe AML Bitcoin avait enfreint les lois fédérales sur les valeurs mobilières.

L'arnaque au jeton AML Bitcoin

Selon un dossier judiciaire du 22 juin, Rowland Marcus Andrade, fondateur de la NAC Foundation et résidant au Texas, aurait collecté des fonds en effectuant une première offre de pièces pour les jetons AML Bitcoin, c'est-à-dire en informant les investisseurs que les jetons seraient éventuellement convertis en AML Bitcoin ( qui n'est pas une crypto-monnaie et ne peut pas être échangée contre des logiciels comme Bitcoin Pro).

La SEC et le DOJ ont également accusé le lobbyiste de l'historien DC Jack Abramoff de complot, alors qu'il faisait pression pour encourager la divulgation et la mise en œuvre de pratiques trompeuses. Selon Bloomberg, Abramoff plaidera coupable et paiera plus de 50.000 XNUMX $ en pénalités et intérêts.

"Dans [son] livre blanc, la Fondation NAC a déclaré que la crypto-monnaie AML Bitcoin comprend des fonctionnalités qui lui permettent de se conformer aux règles anti-lunding monétaire (également connues sous le nom de" AML ") et de connaître votre client (KYC). grâce aux "technologies biométriques", entre autres, qui confirmeraient l'identité des participants aux transactions AML Bitcoin ", rapporte la plainte du MJ.

Selon un communiqué de presse de 2018, la Fondation NAC a déclaré qu'AML Bitcoin était "la seule monnaie numérique en instance de brevet au monde avec des propriétés anti-blanchiment d'argent, de connaissance de votre client, de lutte contre le terrorisme et d'antivol".

Andrade a cherché à lever jusqu'à 100 millions de dollars lors d'une ICO entre fin 2017 et début 2018, indique le rapport. Plus précisément, Andrade aurait collecté environ 5,6 millions de dollars auprès de 2.400 XNUMX investisseurs.

Déclarations trompeuses ou fausses de chefs de projet

Selon le dossier du DOJ, Andrade et d'autres collègues "ont fait des déclarations publiques ou privées à des acheteurs potentiels" qui "ont déformé l'état de développement" du projet. Une fausse campagne publicitaire axée sur la Ligue nationale de football a été créée.

En particulier, "Andrade, la Fondation du NAC et ses associés ont déclaré que l'annonce serait diffusée pendant le Super Bowl si le réseau de télévision diffusant le Super Bowl et la Ligue nationale de football n'avait pas rejeté l'annonce comme étant trop controversée", signale la plainte.

La publicité n'a jamais été diffusée et "En fait, la Fondation du CNA n'avait pas les fonds nécessaires pour acheter du temps publicitaire et la publicité n'a jamais été évaluée ou rejetée par le réseau ou la NFL."

Selon le DOJ, Andrade a également affirmé participer à des réunions avec le gouvernement du Panama et un élu en Californie. Le rapport affirme que les allégations concernant le Panama sont "surestimées", et bien que "Andrade était présent à une table ronde avec un fonctionnaire [californien] et des photos ont également été prises", AML Bitcoin "n'a pas été discuté".

La plainte indique également que près d'un million de dollars ont été dépensés pour une nouvelle maison et diverses propriétés. Le procès est toujours en cours, selon des documents judiciaires.

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