Binance explique clairement pourquoi il a confisqué 800.000 XNUMX $ en crypto-monnaies

Binance, l'un des principaux échanges mondiaux de crypto-monnaies, a répondu aux demandes d'éclaircissements concernant le détournement de 200.000 $ de fonds qui ont été gelés à partir d'un compte d'utilisateur en novembre 2018.

L'échange de crypto-monnaies Binance, dans un communiqué, a révélé qu'il avait effectivement saisi plus de 800.000 XNUMX $ en crypto-monnaies auprès d'un utilisateur d'échange à la demande des forces de l'ordre sud-coréennes.

Selon Binance, le titulaire du compte aurait reçu 3.995 XNUMX Ethereum (ETH) via une arnaque agissant sur le taux de cotation. Cependant, l'utilisateur concerné a affirmé que les autorités sud-coréennes n'avaient formulé aucune plainte officielle contre lui.

L'utilisateur affirme que les autorités sud-coréennes n'ont jamais demandé le gel des fonds.

Selon le rapport publié par le titulaire du compte dans Forklog, la police sud-coréenne a nié s'être plainte de l'utilisateur en question ou avoir ordonné de bloquer ou de transférer ces fonds. Cependant, Binance a fourni des preuves qu'il avait agi à la demande des autorités sud-coréennes et avait gelé les fonds suite à une diligence raisonnable interne.

L'échange a également indiqué qu'il avait rapidement informé l'utilisateur de la demande des forces de l'ordre coréennes de saisir les fonds et lui avait fourni les coordonnées des agences concernées.

Il semble que l'échange aurait bloqué 858.999 $ d'actifs qui comprenaient une variété de crypto-monnaies, notamment Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), IOTA, Zcash (ZEC), EOS et autres.

L'utilisateur affirme que Binance a continué à communiquer avec lui en continu depuis le blocage des fonds le 21 novembre 2018, et n'a pas encore évoqué le retour. Les explications fournies par l'échange ont souvent frôlé la fermeture définitive du compte de l'utilisateur.

Le titulaire du compte a également déposé une plainte auprès des services répressifs ukrainiens.

L'utilisateur de Binance dont le compte a été saisi par la bourse a également déposé une plainte auprès des autorités ukrainiennes chargées de l'application des lois. L'échange, pour sa part, a indiqué qu'il était en mesure de répondre à toutes les demandes de l'agence qui avait agi de manière appropriée.

L'utilisateur a déclaré à Forkast qu'il avait toutes les raisons de croire que l'échange avait détourné son argent. Selon sa version des faits, Binance a demandé une vérification supplémentaire dans le cadre de sa politique Know Your Customer et AML et une explication détaillée concernant l'origine des fonds en question.

Une fois que d'autres victimes de détournement de fonds ont été découvertes, un recours collectif est en préparation

Le rapport de Forklog indique que l'utilisateur impliqué dans le fait et d'autres victimes de dynamiques similaires préparent un recours collectif juridique et imposeront des accusations criminelles contre Binance. En fait, d'autres cas similaires ont été découverts et le total des dommages devrait s'élever à environ 3 millions de dollars.

Le 3 avril, une avalanche de poursuites a été déposée contre de grandes sociétés de crypto-monnaie aux États-Unis pour vente présumée de titres non enregistrés. Binance faisait partie des entreprises qui ont été nommées dans des poursuites.

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