Banque centrale néerlandaise aux sociétés de cryptographie: enregistrement dans 2 semaines ou cessation des activités

Les sociétés de cryptographie néerlandaises devront s'inscrire auprès de la banque centrale néerlandaise avant le 18 mai ou cesser immédiatement leurs opérations, a annoncé lundi 4 mai l'autorité monétaire. Mais à qui s'adresse la norme? Et pourquoi un avis si serré?

Une norme qui affecte les entreprises qui convertissent la paire crypto-fiat

De Nederlandsche Bank (DNB) s'emploie à appliquer rapidement les lois anti-blanchiment (LBC) néerlandaises renforcées, que le Parlement néerlandais a approuvées le mois dernier pour se conformer aux directives et normes LBC de l'Union européenne établies par le Groupe d'action financière. .

L'adaptation rapide aux réglementations de la DNB - la Chambre haute néerlandaise a approuvé les lois "modifiées" de la quatrième directive anti-blanchiment (AMLD4) le 21 avril - menace les entreprises qui convertissent des crypto-monnaies et fiduciaires ou offrent des services de garde cryptés avec des ordonnances de résiliation immédiates et retrait s'ils ne s'inscrivent pas avant la date limite du 18 mai imposée par le Parlement. Pour les entreprises de crypto à crypto, cependant, l'inscription n'est pas requise.

Certaines petites entreprises devront fermer leurs portes

L'annonce de la nouvelle échéance dans un délai très court arrive alors que les sociétés néerlandaises de crypto-monnaie expriment de vives critiques contre une loi qu'elles définissent comme onéreuse pour le secteur en général.

Dans leurs longues délibérations sur la mise en œuvre de l'UE AMLD5, les entreprises déclarent que DNB et le ministère des Finances ont fait pression sur les petites entreprises, forçant même certaines d'entre elles à fermer leurs portes.

La raison pour laquelle DNB et le Parlement ont cité la "quatrième directive anti-blanchiment" de l'UE dans leurs déclarations et lois respectives n'était pas immédiatement claire, au lieu de la directive la plus récente, AMLD5.

Pour le moment, la DNB et le Parlement n'ont pas clarifié cette question. Les entreprises qui ne s'enregistrent pas "doivent donc cesser leurs activités existantes" le 18 mai et encourir des amendes et des "mesures répressives", a écrit la banque. dans son communiqué de presse. Le communiqué indiquait également qu'un projet de demande serait suffisant pour répondre aux besoins d'enregistrement pour la date de la mi-mai.

Avis inhabituellement strict pour l'application de la règle

Cet appel à l'action semble officialiser un avis d'enregistrement similaire envoyé en septembre 2019, des mois après la publication par l'UE de sa cinquième directive anti-blanchiment, mais avant que le Parlement néerlandais n'ait approuvé sa version.

La norme AMLD5 a donné aux États membres de l'UE jusqu'au 10 janvier pour mettre en œuvre la directive. Mais le parlement néerlandais n'est intervenu sur ses lois LBC que le 21 avril. Ce retard injustifié, en plus de la précédente demande d'enregistrement de la banque centrale, peut avoir incité DNB à fixer un préavis de deux semaines anormalement serré.

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